Нацбанк дозволив використовувати платіжні картки для ідентифікації клієнтів замість паспорта під час обміну валюти.
“Мова йде про те, щоб відмовитися від копіювання документів клієнтів для здійснення валютообмінних операцій з метою ідентифікації клієнтів, і заміни їх платіжними картками, і це, безумовно, позитивно”, – повідомив директор асоціації банків-членів платіжних систем Олександр Карпов.
Він наголосив, що копії паспортів скупчуються в обмінних пунктах,що призводить до проведення шахрайських операцій, у тому числі щодо отримання кредитів.
Як зазначають Українські новини, раніше НБУ дозволив проводити продаж валюти з нарахуванням безготівкової гривні на платіжну картку клієнта. При цьому платіжна карта використовується для ідентифікації клієнта замість паспорта. Про це повідомляв директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст.
Нагадаємо, що з 23 вересня 2011 року НБУ зобов’язав банки й обмінні пункти здійснювати обмін валют при наявності паспорта і з виготовленням копій документа громадян, які обмінюють валюту.
Як повідомлялося раніше, в Києві з’явилися торговці копіями паспортів, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм та махінацій в інтернеті.